Amola CV - System Analizy Danych

Zatrudnij Nas

Współpracujemy z ponad 250 podmiotami gospodarczymi

Doświadczenie
Charakterystyka Amola System

  • Duże doświadczenie w przetwarzaniu danych pod kątem AML
    (analiza ponad 12 000 000 transakcji finansowych)
  • Doskonała znajomość analiz i sposobów typowania transakcji podejrzanych (zgodnie z wymogami ustawy)
  • Wyszukiwanie transakcji ponadprogowych (przekraczających równowartość 15 000 EUR zgodnie z aktualnym kursem) oraz typowanie transakcji podprogowych
  • Wyszukiwanie transakcji powiązanych
  • Typowanie transakcji niestandardowych i podejrzanych
  • Weryfikacja stron transakcji pod kątem obecności na listach sankcyjnych
  • Stała aktualizacja danych w oparciu o europejskie listy sanacyjne
  • Szyfrowana transmisja danych przy użyciu klucza GPG (kodowanie dwustopniowe)
  • Archiwizacja danych przez okres 5 lat zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  • Skuteczne obniżenie kosztów obligatoryjnego procesu analizy danych
  • Stały kontakt z działem helpdesk oraz współpraca z zespołem programistów
  • Klastrowa budowa – możliwość skalowania zasobów w zależności od potrzeb użytkownika
  • Amola system pozostaje na serwerach zdalnych – nie zachodzi potrzeba ingerencji oprogramowanie użytkownika
  • Klastrowa budowa – możliwość skalowania zasobów w zależności od potrzeb użytkownika
  • Doskonała jakościowo oraz wydajna (wielordzeniowe, wieloprocesorowe serwery) infrastruktura sprzętowa firmy DELL
  • Zgodność z ustawowymi wymaganiami GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
  • Bieżąca aktualizacja zgodnie ze zmianami zachodzącymi w regulacjach prawnych oraz stałe podnoszenie jakości
    wykonywanej pracy
  • Zgodność aktualnymi wymogami prawnymi w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie transmisji oraz przetwarzania danych