Weryfikacja PEP

Raport weryfikacji PEP jest dokumentem poświadczającym wykonywanie obowiązku ustawowego w zakresie określonym przez :
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.
Treść raportu zawiera informacje dotyczące aktywności w korzystaniu i weryfikacji stron transakcji płatniczych piastujących stanowiska i funkcje publiczne, uznawanych za eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.

Znajdująca się w dolnej części ‘Tabela wyników’ zawiera informację o :

• ilości złożonych zapytań
• odpowiedziach systemu weryfikacji

Grupa A – odpowiedziach negatywnych (brak danych weryfikowanej osoby na listach PEP)
Grupa B – odpowiedź pozytywna (potwierdzenie obecności weryfikowanej osoby na listach PEP)