11.06.2010 uruchomiliśmy outsourcingowy system analizy danych AMOLA (Anti Money LAundering).Tym samym zakończyliśmy pierwszy etap prac nad rozwiązaniem informatycznym, którego zadaniem jest wspieranie instytucji obowiązanych w zakresie spełnienia obowiązków wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.Obecnie System AMOLA umożliwia wstępną analizę danych w zakresie typowania transakcji:
- ponadprogowych
- powiązanych
- podejrzanych
Dla kogo przeznaczony ?
W fazie wstępnej działania systemu jego zasadniczy profil będzie odpowiadał potrzebom instytucji finansowych trudniących się pośrednictwem pieniężnym. Na chwilę obecną możliwe jest dokonywanie analiz zleceń zapisanych w formatach (plikach) zgodnych z:
- Elixir (dla Invest Bank)
- CERI
W najbliższym czasie wachlarz obsługiwanych formatów rozszerzony zostanie o inne popularne na krajowym rynku płatności masowych standardy.
Architektura systemu AMOLA została zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb szerokiego katalogu instytucji obowiązanych, określonego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym do współpracy będziemy chcieli zaprosić również firmy z poza rynku finansowego.
Sprawozdawczość
Docelowo AMOLA System umożliwiał będzie generowanie raportów sprawozdawczych dla GIIF w:
- formie dokumentu zawierającego szczegóły dokonanej analizy
- formie plików gotowych do przekazania do GIIF drogą elektroniczną
Podmioty i instytucje zainteresowane wykorzystaniem rozwiązań AMOLA w celach analizy własnych danych prosimy o kontakt.
