Koniec roku to czas podsumowań, ale także ostatni moment na to, aby sprawdzić czy w prowadzonym przez nas Biurze Usług 
Płataniczych posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, formularze i regulaminy wymagane odpowiednimi regulacjami prawa.
W celu zweryfikowania kompletności posiadanej w BUP dokumentacji, proponujemy skorzystać z przygotowanej przez nas listy dokumentów, które niezbędne są w codziennej pracy Biura:
-
Materiałów szkoleniowych w zakresie AML,
-
Procedury wewnętrznej BUP w zakresie AML,
-
Regulaminu Biur Usług Płatniczych,
-
Procedury odzyskiwania środków w przypadku pomyłki w przelewach złożonych do realizacji,
-
Certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia w zakresie AML (pracodawca i pracownicy),
-
Certyfikatów potwierdzających wypełnienie ustawowego obowiązku dokonywania analiz AML,
-
Oświadczenia o niekaralności dla właściciela biur usług płatniczych,
-
Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej przez pracownika ,
-
Procedury wypełniania karty transakcji podejrzanej / podprogowej dla GIIF,
-
Formularza identyfikacji instytucji obowiązanej.
W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji zachęcamy do niezwłocznego ich uzupełnienia poprzez nabycie Segragatora z Dokumentacją BUP oferowanego dla Partnerów działających w ramach Projektu Amola. Szczegółowych informacji udzielą Pańtwu pracownicy Działu Help Desk pod numerem telefonu 17/ 850 74 23 bądź pod adresem e-mailowym: pomoc@amola.pl.
